記者吳政峰／台北報導

美國聯邦檢察官2025年10月間起訴全球最大詐騙集團之一的「太子集團」首腦陳志等人，美國財政部同步制裁陳志等146個自然人與實體，其中包含3名台灣人和9間台灣公司。台北地檢署懷疑該集團把台灣當成全球資產配置的的避險處之一，先後發動搜索扣押，依《洗錢防制法》等罪聲押9名在台員工獲准，外傳最快將於3月3日提起公訴，惟全案涉及複雜的認事用法，法院是否照單全收，將是日後訴訟觀察重點。

陳志原為中國籍，後在柬埔寨建立太子集團，涉嫌經營詐騙園區（西港、金邊等地），強迫勞工從事「殺豬盤」詐騙、加密貨幣投資詐騙、人口販運等犯罪行為，獲利高峰期每年約700億美元（約新台幣2兆1,000億元），總規模數千億美元。由於被害人包含不少中國人，陳志為了自保，撒幣取得柬埔寨、賽普勒斯、萬那杜等三國護照，遊走於全世界，生活豪奢。

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2025年10月14日，美國聯邦檢察官起訴陳志等被告，罪名包括電信詐欺、洗錢等罪，查扣陳志控制的12萬7,271枚比特幣（價值約新台幣4,500億元），創美國史上最大虛擬資產沒收紀錄；美國財政部與英國也同步對太子集團及陳志等146個個人與實體實施制裁，為史上最大東南亞金融制裁之一。

制裁名單還包括3名台灣女子和9間台灣公司，引發我國關注，調查局與金管會更被立委質疑後知後覺「狀況外」，慘遭砲轟。北檢懷疑太子集團把台灣當成避險地，主動分案偵辦，發動多波搜索，查扣價值超過45億元的豪宅、名車、帳戶、精品等物品，連未被美方制裁的天旭國際科技等公司，也被指控協助太子集團在台非法開發線上博弈軟體，凍結資產、清算解散。北檢訊後依《洗錢防制法》、《組織犯罪防制條例》、《刑法》賭博等罪嫌聲押在台操盤手王昱棠等9人獲准。

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北檢也罕見在偵查終結前，火速囑託行政執行署士林分署拍賣查扣的34輛豪車中的32輛、33件奢華精品，精品與雪茄已於2月3日拍賣，拍定34件、170萬元；價值1.5億元、全台唯二之一的Bugatti「山豬王」等豪車，則定3月2日於台灣警察專科學校拍賣。此外，查扣的和平大苑等多筆不動產，因價值較不易減損，目前仍在評估拍賣。

台北地檢署偵辦太子集團跨國洗錢案，日前曾查扣34輛豪車，其中32輛即將於3月2日拍賣。（圖／調查局提供）

《刑事訴訟法》規定我國偵查期間最長只能羈押被告4個月，從王昱棠等人2025年11月6日被台北地院裁定羈押禁見起算，北檢最遲應於2026年3月5日前偵結，決定起訴、不起訴、緩起訴等處分類型。外傳檢察官的心證已達有罪，決定起訴，與檢察事務官合力寫好書類，於2月23日開工當天送交檢察長王俊力核閱，若獲准同意放行，最快將於3月3日公告起訴，讓台灣成為繼美國之後，全球第二個起訴太子集團的國家。

全案涉及複雜的跨國交易、聘僱、分工行為，部分組織外觀架構合法，正常營運、繳稅、投保，但其中有勞務涉及不法，最終起訴射程範圍有多廣？全體員工薪水是否均屬於犯罪所得？犯罪事實的推論是否符合邏輯？都是要謹慎評估的地方；此外，全案詐騙卷證都在美國，台灣得仰賴美方資料才能確信我國是否有被害人，更讓偵查陷入困難。因此，北檢起訴後移審法院的論理舉證能否說服北院，將是日後攻防的訴訟關鍵。

而在美國以「打擊毒品」為名、跨境抓捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro Moros）後，原本窩藏陳志的柬埔寨態度丕變，除火速以「透過偽造文件或在申請過程中提供虛假訊息」等理由撤銷陳志國籍，於今年初把他遣返回中國，由中國接手偵辦詐騙，並宣稱要對太子集團旗下的太子銀行進行清算程序，切割意圖明顯。